Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, marți, 22 septembrie, după ce Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT privind arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus controlul judiciar și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă și poate fi contestată de procurori.
Georgescu și Rusen au fost reținuți luni pentru 24 de ore și au petrecut noaptea în Arestul Central al Poliției Capitalei. Marți, DIICOT i-a prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Dosarul vizează un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Ancheta privește o presupusă schemă începută în septembrie 2021. DIICOT susține că trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian, au format un grup care a acționat în România și în Marea Britanie pentru obținerea unor sume de bani de la oameni de afaceri interesați de finanțări din străinătate.
Potrivit procurorilor, unei persoane vătămate i s-a prezentat posibilitatea de a obține un credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate. Pentru accesarea finanțării i s-a cerut depunerea unei garanții, iar omul de afaceri a transferat peste un milion de euro.
Anchetatorii susțin că, ulterior, persoanei i s-a spus că finanțarea ar putea fi majorată la 15 milioane de euro dacă depune o garanție suplimentară. În urma discuțiilor, au mai fost transferați 100.000 de euro. Prejudiciul calculat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro.
Întâlnirile legate de finanțare au avut loc, potrivit DIICOT, în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie. Procurorii susțin că persoanele cercetate prezentau posibilitatea accesării unor credite externe în schimbul unor garanții bănești.
Percheziții în București și Ilfov
Luni, 21 septembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziție, iar ulterior a ajuns la sediul DIICOT pentru audieri.
După percheziții, DIICOT a anunțat că au fost ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și mai multe acte de identitate. În cazul a două pașapoarte și al unei legitimații, anchetatorii au precizat că urmează expertize, existând suspiciunea că actele ar putea fi false.
În seara de 21 septembrie, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen. Georgescu nu a făcut declarații la ieșirea din sediul DIICOT.
Cercetările se află în faza urmăririi penale. Plasarea sub control judiciar reprezintă o măsură preventivă și nu stabilește vinovăția persoanelor cercetate. Călin Georgescu și celelalte persoane vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procedurilor penale.