Procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate au efectuat miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Acțiunea vizează o grupare formată din cetățeni români, suspectați că au folosit documente falsificate pentru a importa autoturisme de lux din Statele Unite, plătind taxe vamale mai mici. Investigația a fost desfășurată în cooperare cu FBI.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2021, cu scopul de a obține câștiguri din importul mașinilor. Membrii acesteia ar fi prezentat autorităților vamale acte comerciale și de transport falsificate, pentru a reduce sumele datorate statului.
Cercetările efectuate în colaborare cu Biroul Federal de Investigații (FBI) au indicat că suspecții ar fi comis în Statele Unite și infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie.
Banii obținuți din aceste activități ar fi fost ulterior folosiți în România pentru cumpărarea de proprietăți imobiliare, autoturisme scumpe și bijuterii. Anchetatorii suspectează că achizițiile au fost făcute pentru a ascunde proveniența ilegală a sumelor.
Dosarul este instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din porturile maritime. Cercetările vizează constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale sau comerciale falsificate.
La percheziții au participat și polițiști din mai multe structuri de combatere a criminalității organizate, jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Constanța. Autoritățile nu au precizat câți suspecți sunt cercetați și nici valoarea prejudiciului.